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嘉兴在线新闻网     2017-10-20 20:14:10     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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厦门市同安工业集中区同安园集和路190号

保荐人(主承销商)

(福建省福州市湖东路268号)

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本为5,000万股,本次拟发行不超过1,700万股人民币普通股,发行后公司总股本不超过6,700万股,全部股份均为流通股。

1、公司实际控制人温建怀、潘孝贞承诺:(1)本人承诺自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;(2)当发行人股票上市后6个月内首次出现发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格,或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形,本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月,即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格;(3)自锁定期届满之日起2年内,本人若减持发行人股票,减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格;(4)自锁定期届满之日起2年内,本人每年减持发行人股票数量不超过上一年度所持发行人股份数量的 10%。本人减持发行人股份时,将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本人才可以减持发行人股份;(5)本人在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;(6)本人自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

2、公司控股股东建潘集团承诺:(1)本公司承诺自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;(2)当发行人股票上市后6个月内首次出现发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格,或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形,本公司持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月,即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格;(3)自锁定期届满之日起2年内,本公司若减持发行人股票,减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持发行人股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格;(4)自锁定期届满之日起2年内,本公司每年减持发行人股票数量不超过上一年度所持发行人股份数量的 10%。本公司减持发行人股份时,将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本公司才可以减持发行人股份。

3、公司股东温建北、温桂华、温建河、俞丽梅、潘宜琴、潘美玲承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份,也不由公司回购所持有的公司股份。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东温建怀、潘孝贞、温建北、陈振录、王红英、朱灵、陈建波、王永辉、贾斌、李子飞承诺:(1)本人承诺自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;(2)除前述锁定期外,在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间,本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%;在本人离职后 6 个月内,不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;(3)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。

5、其他股东:谦程初启、王秀芬、林建旋、聂干辉、谢正昌、罗瑞华、张九兵、谢惠聪、叶映青承诺:本人/本公司承诺自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

二、本次公开发行不超过1,700万股,占公司发行后总股本的比例不低于25.37%。

本次公开发行新股数量根据募投项目资金需求,本次发行应由发行人承担的发行费用及本次发行新股的价格确定。

三、经公司2014年4月13日2014年第一次临时股东大会决议,本次公开发行股票前的滚存未分配利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。

四、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险:

(一)受国民经济及居民生活水平影响的风险

整体厨柜产品的普及程度乃至整个行业的发展,与国民经济持续健康发展直接相关。近年来,中国经济持续增长,有效提高了消费者对整体厨柜价格的接受能力,尤其在东南沿海等经济发达地区,高收入人群不断增加,消费层次不断提高,消费理念转向品牌消费,为具有品牌优势的整体厨柜企业带来了巨大发展空间。但是,随着经济全球化的发展,我国经济正日益融入世界经济体系并成为其中的重要组成部分,因而中国经济的发展不可避免地受到国内外多种因素的影响。如果国民经济及居民可支配收入增速减缓,将直接影响到城镇居民的消费意愿和能力,包括整体厨柜在内的产品将受到一定程度的影响。

(二)房地产行业波动风险

房地产行业是发展国民经济和改善人民生活的支柱产业之一。2010年以来,政府陆续出台一系列房地产行业宏观调控政策,使我国房地产市场成交量和成交额出现了一定的波动,其主要目的是为了促进房地产市场平稳健康发展。整体厨柜行业是一个新兴的细分领域,行业发展迅速,受到下游居民户数稳定增长及旧房装修市场发展等因素影响,现阶段行业周期性不明显。未来如果国内房地产市场交易出现长期低迷或大幅下滑,将对公司业绩产生一定的不利影响。

(三)市场竞争加剧的风险

中国整体厨柜行业的市场竞争主要体现在全国性品牌与区域性品牌的竞争、品牌企业与小规模厂商的竞争,竞争日趋激烈。作为一种消费升级产品,随着我国居民收入水平的提高及精装房、二次装修市场的迅速发展,整体厨柜行业发展潜力巨大,毛利率水平相对较高,部分与整体厨柜行业具有关联性的电器及家居建材类企业向整体厨柜行业渗透。随着竞争对手的加入,市场竞争将进一步加剧,同时,整体厨柜行业内也存在不正当竞争情况,如产品仿制、专利、商标或企业名称等方面的侵权等,影响了行业的良性发展。虽然公司是国内整体厨柜行业的领先企业,但随着行业的发展,公司面临市场竞争不断加大的风险,并可能对公司的营业收入、利润率产生一定的影响。

(四)税收优惠政策不能延续的风险

报告期内,公司执行15%的所得税的税收优惠。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定:国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。金牌厨柜于2011年6月30日被认定为高新技术企业,2014年6月27日通过高新技术企业复审。江苏金牌于2016年11月30日被认定为高新技术企业。高新技术企业的有效期为三年。在高新技术企业有效期到期后,若公司不能通过高新技术企业复审或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策,这将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

第二节 本次发行概览

第三节 发行人基本情况

一、本次发行的基本情况

二、发行人历史沿革及改制重组情况(一)设立方式

公司前身为成立于1999年1月26日的厦门市建潘卫厨有限公司。2011年11月28日,经股东会决议整体变更设立为股份有限公司。公司以截至2011年9月30日经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2011)审字F-048号《审计报告》审计确认的净资产值113,173,708.62元扣除向全体股东派发现金红利9,234,741.73元后的103,938,966.89元折为股份50,000,000股,余额53,938,966.89元计入公司资本公积金,各股东(即发起人)所持有的股权比例不变。

2011年11月28日,华兴所对上述出资情况进行了审验,并出具了《验资报告》(闽华兴所(2011)验字F-003号)。2011年12月26日,公司在厦门市工商行政管理局办理了工商登记手续,领取了注册号为350206200017679的《企业法人营业执照》。

(二)发起人

整体变更设立股份有限公司时,公司股权结构如下:

发行人改制设立时的主要发起人为建潘集团、温建怀、潘孝贞、谦程初启。

主要发起人在发行人改制设立前后拥有的主要资产和从事的主要业务情况如下:

1、建潘集团

本公司改制设立前,建潘集团主要从事产业投资及企业管理咨询业务。主要发起人建潘集团拥有的主要资产及从事的主要业务在公司改制设立前后没有发生重大变化。

2、温建怀和潘孝贞

本公司改制设立前,发起人温建怀和潘孝贞主要致力于发行人的经营、管理,此外通过建潘集团进行股权投资;其拥有的资产主要为发行人股权及通过建潘集团对外投资公司的股权。主要发起人温建怀和潘孝贞拥有的主要资产及从事的主要业务在公司改制设立前后未发生重大变化。

3、谦程初启

本公司改制设立前,发起人谦程初启主要进行股权投资,其拥有的资产主要为其对外投资公司的股权。主要发起人谦程初启拥有的主要资产及从事的主要业务在公司改制设立前后未发生重大变化。

三、发行人股本情况(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次公开发行不超过1,700万股,占公司发行后总股本的比例不低于25.37%;

本次公开发行新股数量根据募投项目资金需求,本次发行应由发行人承担的发行费用及本次发行新股的价格确定。

股份流通限制和锁定安排如下:

1、公司实际控制人温建怀、潘孝贞承诺:(1)本人承诺自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;(2)当发行人股票上市后6个月内首次出现发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格,或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形,本人持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月,即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格;(3)自锁定期届满之日起2年内,本人若减持发行人股票,减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持发行人股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格;(4)自锁定期届满之日起2年内,本人每年减持发行人股票数量不超过上一年度所持发行人股份数量的 10%。本人减持发行人股份时,将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本人才可以减持发行人股份;(5)本人在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;(6)本人自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

2、公司控股股东建潘集团承诺:(1)本公司承诺自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;(2)当发行人股票上市后6个月内首次出现发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人股票的发行价格,或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人股票的发行价格之情形,本公司持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限36个月的基础上自动延长6个月,即锁定期为发行人股票上市之日起42个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述收盘价格指发行人股票复权后的价格;(3)自锁定期届满之日起2年内,本公司若减持发行人股票,减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。若在本公司减持发行人股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本公司的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格;(4)自锁定期届满之日起2年内,本公司每年减持发行人股票数量不超过上一年度所持发行人股份数量的 10%。本公司减持发行人股份时,将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本公司才可以减持发行人股份。

3、公司股东温建北、温桂华、温建河、俞丽梅、潘宜琴、潘美玲承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份,也不由公司回购所持有的公司股份。

4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东温建怀、潘孝贞、温建北、陈振录、王红英、朱灵、陈建波、王永辉、贾斌、李子飞承诺:(1)本人承诺自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;(2)除前述锁定期外,在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间,本人每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的 25%;在本人离职后 6 个月内,不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺;(3)本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。

5、其他股东:谦程初启、王秀芬、林建旋、聂干辉、谢正昌、罗瑞华、张九兵、谢惠聪、叶映青承诺:本人/本公司承诺自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人/本公司已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

(二)持股数量和比例

本次发行前,公司前十名股东及持股情况如下:

(三)本次发行前各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例

四、发行人的主要业务情况(一)主要产品及用途

公司主要产品为整体厨柜,门板材质以烤漆、实木、吸塑、整体板为主,形成现代、简欧、乡村、古典四大风格系列产品。其中,烤漆系列产品引领行业潮流,公司经典产品西曼系列中的“西曼2”曾获得中国厨柜行业工艺技术特别奖。

整体厨柜作为现代厨房理念的代表性产物,具有整体、便利、舒适、美观的特性,与简易灶台相比具有明显的安全及环保优势。行业内一般将整体厨柜的组件分为“金木水火土”五大类,整体厨柜是家居中唯一涉及上述五种品类的产品。

(二)公司的主要业务模式

公司采取纵向一体化的业务模式,覆盖从品牌运营、原材料采购、生产、销售、物流到仓储等各个环节,实现对整个产业链的有效控制。

1、品牌运营模式

以“更专业的高端厨柜”为公司品牌战略定位。在内部运营上,通过对研发、销售、设计、生产、安装、服务等工作环节的优化管理,提升公司的综合竞争力;在外部传播上,组建专门的品牌管理部进行系统化的品牌运作:创作统一的品牌内容,通过大量的广告投放,提升品牌知名度;并通过互动体验、公益活动、公关事件、口碑管理等方式提升品牌美誉度。

2、原材料采购模式

公司采购原材料包括板材、门板、台面及五金配件等,由采购供应部负责统一采购。公司制定了完善的供应商管理体系,对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定,以保障采购材料的质量符合公司规定。公司与主要供应商建立了紧密的战略合作关系,每年签订年度框架合同,根据实际需要下订单。随着采购模式逐渐成熟,公司通过缩短采购周期、针对板材等关键性原料根据价格波动设置适当库存等措施,合理安排生产,逐步降低库存、提高资金使用效率。

在原材料供应商开拓方面,公司有专门部门和专人收集各种相关品类的全国行业主要供应商资料,品质管理部结合研发设计中心及采购供应部现场考察验厂,分析供应商交付能力、产品情况、销售额等情况,再由实验室做样品测试,通过测试后由采购、生产及研发设计等相关部门负责人对供应商规模、供货能力、供货渠道、产品、价格等情况进行内部评审。供应商评估合格后列入合格供应商。在原材料供应商管理方面,公司建立了一支由研发、采购、生产、质量、财务等部门人员组成的供应商管理小组,负责对供应商进行考核评级。公司采购流程具体如下:

3、生产模式

公司生产模式为以销定产,采取标准件和非标准件相结合的大规模定制生产模式。以提升公司产业集中优势,满足不断扩大的客户需求。

(1)柜体及门板的自主生产模式

公司自主生产的基地在厦门市同安区,通过ERP系统将柜体及门板生产工作分解为标准件生产和非标准件生产,标准件根据库存水平及销售预测适当提前生产,非标准件根据客户订单具体需求进行生产。其中,公司非标件生产采用合并订单模式,以一定数量类似的订单为一组,进行统一生产,再根据编码和软件控制系统进行产品分单、检验、包装。

(2)台面外协加工模式

公司与合格外协加工厂长期合作,要求外协加工厂按照指定的工艺和原材料加工并按期交付,供应给经销商和直营子公司。公司生产制造中心下设台面业务部,配合研发和采购部门对台面产品进行选型、采购,并负责加工、售后、加工厂的统一管理。公司根据下单业绩量等指标对台面业务部进行业绩考核。

(3)厨电外协加工模式

公司对整体厨柜产品的美观性、风格一致性要求较高。为体现品牌定位、保证产品整体品质,满足用户对厨电和整体厨柜适配性的个性化需求,公司自建玛尼欧(Malio)厨电品牌,组建厨电设计及技术团队,将金牌厨柜的设计元素融入厨电产品的开发中;并借助米兰子公司整合国际资源,在外观、电子控件等方面与厨电外协厂商合作,通过国内外供应链,实现配套生产。

4、销售模式

公司采取经销为主的渠道发展模式,在国内部分核心战略城市保有一定的直营渠道,并辅以大宗业务、电子商务等销售模式。其中经销商、直营店和电子商务的下游购买方多为终端消费者。

(1)经销模式

经销模式是公司主要的销售方式。公司选择具有品牌意识、市场运作经验、资金实力雄厚、信誉良好的经销商与之签订《金牌厨柜加盟经销协议》,授权其在一定区域范围内销售金牌厨柜产品和拓展营销网点。采用经销模式,能够充分利用经销商资源迅速开拓市场、拓展营销网络及抢占市场份额,公司能够集中更多资源于研发设计、生产等领域,减少市场开拓的成本和风险。同时,公司可以利用广布的经销商网络收集市场信息,了解消费者需求变化。在报告期内,随着公司的业务不断发展扩大,经销商专卖店数量保持逐年递增。

报告期内经销商数量及销售额

单位:家、万元

报告期内,公司未下设二级经销商,经销商均直接将货物卖给消费者。

报告期经销商销售总额与单店销售金额逐年快速上升的主要原因如下:

市场需求保持快速增长,特别是2016年市场整体环境较好,同类品牌公司均实现较好增长,如索菲亚营业收入增长41.75%、欧派营业收入增长27.23%、皮阿诺营业收入增长23.12%。

近年来,公司品牌认可度得到大幅提升。公司加大品牌推广力度,已逐步构建由纸质媒体、电视媒体、广播电台媒体、互联网媒体、户外媒体等各种媒介整合成的立体式品牌宣传营销战略。通过官方媒体的受众覆盖率及影响力,快速提升品牌知名度。

近年来,公司的市场占有率得到进一步提高。公司能够借助规模优势及网络布局优势,进一步提高订单合并生产能力及经销商招募能力,降低生产及品牌投入边际成本,从而快速扩张,巩固行业领先地位。

2015年之前,发行人允许经销商向公司采购毛板,由经销商自行加工成精板后销售。公司为了提高产品质量,2015年开始,陆续推出以外协加工的方式直接按订单向经销商提供精板,提高了公司的台面配套率,增加公司收入。

公司不断进行信息化系统升级,提升消费者销售、安装、售后等各方面的消费体验,增强订单获取能力,同时,公司加大销售活动的力度和频次,提高了店面销售平效。

法人经销商与自然人经销商的具体情况列示如下:

单位:家、万元

人员管理(a)培训:

新经销商专卖店培训:公司对新加盟经销商的所有相关工作人员,提供为期两周在厦门总部的基础知识培训(包括厨柜理论、产品知识、销售知识、设计安装知识等)。此培训每月一期。

投资人、经理人培训:每年公司组织多轮经销商专卖店投资人经营能力提升培训,重点提升投资人、经理人的经营意识、经营方法和市场操作能力。

全国性销售培训:聘请行业内的专业咨询顾问公司研究符合整体厨柜行业及发行人实际情况的销售能力提升的方法,组织全国销售精英参与培训,提升经销商专卖店的销售能力。

专卖店管理人员培训:通过每年多次的公司运营部门及培训部门对专卖店管理人员的集中培训,以及运营过程中不间断的模板输出、区域运营人员的实地辅导提高经销商专卖店的单店运营效率。

区域专业技能培训:不定期在各区域开展经销商专卖店的设计能力、安装能力的培训,提高其客户服务水平。

(b)运营指导

公司对经销商专卖店岗位设置、岗位职责设置、工作衔接流程输出标准模板,区域运营人员指导其规划自身的组织模式,以确保经销商专卖店经营管理的有效性。

公司对经销商专卖店输出几套不同的绩效考核、过程激励的方案模板,指导其制定绩效考核、过程激励方案。

(c)团队调动

在日常营销活动中,区域运营人员制定一个片区内的经销商专卖店的销售竞赛方案,通过服务评价竞赛调动经销商专卖店人员的工作积极性。

机构管理(a)经销商专卖店管理

公司实行分区域经销商专卖店营运管理,各区域运营单元对本区域内的经销商专卖店的网点规划、广告推广、人员招聘培训、渠道开发、展厅销售等运营系统进行服务、指导、监督。

(b)经销商专卖店经销资格考核

经销商专卖店经销资格考核分为两种,年度考核、阶段考核。

年度考核:

经销商专卖店的经销资格的年度考核是全方位的考评方式,每年考核一次。考核内容包括:年度销售承诺,管理操作规程执行情况,服务承诺达成情况,盈利水平,企业形象声誉,市场推广状况,持续发展能力及完成新年度区域市场发展目标的能力。如在年度考核中有重大违约违规或者严重损坏公司企业形象,公司有权取消其“金牌厨柜”经销资格。

阶段考核:

经销商专卖店经销资格的阶段考核是以经营结果为主要考评指标的考核方式。经销商在协议合同期的履行中连续两个阶段回款额均未达成阶段回款任务,或者全年未达到经销协议约定的回款任务,可视为经销商不具有履约能力,公司有权解除经销协议。

业务管理(a)市场推广管理

公司在市场推广管理方面,按推广的范围大小分为整体推广与区域推广两种。

整体推广:公司通过两种方式进行整体推广。第一种是定期组织全国性推广活动,区域推广人员协助经销商专卖店在其所在区域内执行活动方案,全年组织不低于4次全国性的大型推广。第二种是公司不定期推出市场推广模板、方案,区域推广人员指导经销商专卖店在其所在区域内按方案要求进行推广;公司每月推出一个全国性的促销与市场推广方案供经销商专卖店使用。

区域推广:区域推广也分为两种。第一种是区域营销人员按区域营销的特点不定期的推出区域范围内经销商专卖店参与的市场推广活动。包括联合的市场投放、联合市场营销行为。区域营销人员制定方案、推动经销商专卖店执行。第二种是经销商专卖店自行组织的市场推广活动,经销商专卖店事先将推广方案、广告宣传材料及样稿提交给公司,公司对方案涉及到的门店形象、广宣资料、销售物料、服务规范和促销活动安排等内容进行规范性审核,审核通过后经销商专卖店在本经销区域内执行;对于规模较大的活动,公司指派区域营销人员现场予以指导。

公司在市场推广管理方面,按推广形式不同又分为广告支持与促销活动支持两种。

广告支持:为快速扩大品牌影响力,提升品牌知名度,公司采取与经销商联合投放广告及向经销商提供广告支持的两种模式分别进行全国性及区域性的广告推广:

1)全国性品牌推广的联合投放模式。公司本着与经销商“互盈互利,共同发展”的原则,按实际下达订单供价5%的金额向经销商收取品牌推广费,作为品牌推广的费用支持,用于进行全国性的品牌推广。为此,公司与经销商在《加盟经销协议》第1.4条中约定:“为快速扩大品牌影响力,提升品牌知名度,甲方将加大在央视、地方卫视、大型网络平台等传播媒介的广告投放力度。本着“互盈互利,共同发展”原则,甲方以《年度销售协议》中第四条“年度供货政策”供货价为基准,按实际下达订单供价5%的金额向乙方收取品牌推广费,作为甲方广告投放、品牌建设支持。”

公司采用预收款项的方式向经销商收取的品牌推广费。经销商向公司下订单后,将订单款和相应的品牌推广费转账至公司银行账户。当经销商的订单货物发出时,公司将所收取的对应品牌推广费冲减销售费用-广告费。

经销商通过系统向公司提出开票申请,系统将确认相应订单的含税金额,并按发出订单供货价的5%自动核算品牌推广费含税金额,经销商确认后,财务根据确认后的金额向经销商分别开具销售商品及品牌推广费的增值税专用发票,对应的发票内容分别为厨柜销售及品牌推广费。

2)区域性的品牌推广。公司根据每年制定的《金渠政策-核心卖场大牌广告支持政策》、《金渠政策-机场、高铁广告支持政策》,对核心经销商在所在区域的广告投放提供支持。

在实际投放过程中,公司根据向经销商提供的广告支持金额同广告公司签订合同,并支付相应的广告费用。公司会计人员根据广告合同约定的投放期间,在各月投放时计入当期费用。

促销活动支持:公司对于各经销商专卖店在促销上有营销费用、人员协助及活动组织三种形式的支持。第一种是公司为了在鼓励经销商专卖店在区域市场上做出有市场影响力、有竞争力的促销活动,在对活动方案进行评估之后,给予经销商专卖店直接的营销费用支持。第二种是对于一些促销活动为了保证活动的执行质量,公司指派区域营销人员在现场协助经销商专卖店执行。第三种是对于一些有意愿执行能力强的经销商专卖店,在一些特定的促销节点上,公司区域营销人员直接参与到经销商专卖店的活动策划与组织过程。

促销活动支持:公司对于各经销商专卖店在促销上有营销费用、人员协助及活动组织三种形式的支持。第一种是公司为了在鼓励经销商专卖店在区域市场上做出有市场影响力、有竞争力的促销活动,在对活动方案进行评估之后,给予经销商专卖店直接的营销费用支持。第二种是对于一些促销活动为了保证活动的执行质量,公司指派区域营销人员在现场协助经销商专卖店执行。第三种是对于一些有意愿执行能力强的经销商专卖店,在一些特定的促销节点上,公司区域营销人员直接参与到经销商专卖店的活动策划与组织过程。

(b)价格管理

经销商专卖店必须严格按照公司统一的计量方式、计价方法进行价格计量,不得擅自改变。经销商专卖店以公司设定的市场指导价为基准进行零售价浮动,浮动范围不超过公司设定的限值。公司总部对经销商专卖店的市场零售价进行日常监控,防止出现“乱价”行为。

(c)“防窜货”管理

经销商专卖店所获授权仅为单个城市经销商授权,不得以任何方式,直接或间接在经销区域外销售公司产品,否则按公司区域保护管理办法进行处罚。

(d)供货结算管理

公司遵循“先订货、后发货”的原则向经销商专卖店供货。公司按“款到发货”的原则接受和处理经销商专卖店订单。为体现合作共赢的经营原则,针对开店扩张及信用良好的经销商专卖店,公司提供一定的提货信用额度支持。

(e)退换货管理

依照《经销商理赔管理制度》施行,用于客户错误下单、公司发货失误或因公司原因造成的产品破损等的退货、换货管理。

(f)产品安装及后续维修的责任归属、运输费用的承担、保证金的缴纳比例

发行人对经销商的管理政策主要体现在每年同经销商签订的《加盟经销协议》和《加盟商年度销售协议》,两份协议对发行人和经销商双方的权利义务做了明确约定。

根据发行人与经销商签订的《加盟经销协议》约定:“经销商全权负责金牌厨柜产品在授权上述指定区域产品的销售、市场开拓、品牌推广、渠道建设、促销跟进、广告宣传、物流仓储、产品设计安装、售后服务等”,所以产品安装及后续维修由经销商自行承担。

根据发行人与经销商签订的《加盟经销协议》约定:“经销商承担金牌厨柜指定发货地点至经销商收货地点所产生的物流及相关费用。”

根据发行人与经销商签订的《加盟经销协议》约定,公司向每个经销商收取1-2万元的保证金。

新增和撤销的经销商情况

报告期内,公司新增和撤销的经销商数量变动情况如下表所示:

单位:家、万元

注:销售额为当期新增或撤销经销商的主营业务收入;占比为销售额占公司主营业务收入中经销模式的比例。

报告期内,由于公司的业务不断发展扩大,经销商数量及专卖店数量保持逐年递增,其中经销商数量分别增加157家、118家及93家,专卖店数量分别增加157家、126家及106家。

同时,由于经营能力欠缺、经销商未按经销合同完成年度经销协议所核定的销售任务等原因,公司关闭调整了少量经销商。报告期内,公司经销商及专卖店撤销数量均分别为10家、37家及12家,分别占当期销售总额的0.29%、0.45%及0.01%。总体而言,公司经销商数量近年来稳步增长,撤销经销商属于正常生产经营行为,有利于公司优化渠道资源,不会对公司生产经营和产品销售的稳定性产生不利影响。

经销商的区域分布及收入区间分布情况

报告期内,公司各期经销商的区域分布及收入区间分布情况列示如下:

经销商区域分布情况

注:上表中的经销商家数包含当期撤销的经销商。

经销商收入区间分布情况

注:上表中的经销商家数包含当期撤销的经销商。

报告期内,随着公司业务的发展,各个区域的经销商数量及销售额均呈逐年上升的趋势。

持续与公司存在业务往来的经销商情况

报告期内,持续与发行人存在业务往来的经销商的数量共448家,其各年收入情况列示如下:

单位:万元

现金销售

报告期内,公司存在少量现金销售情况,具体列示如下:

单位:万元

报告期内,公司现金收款的比例分别为0.78%、0.02%及0.01%,占比较低且逐年减少。2014年度现金收款金额较大的主要原因是因为少量经销商使用现金购买样柜。

退出经销商的存货处理

经销模式下,公司对经销商销售采取“卖断”模式,产品交付给经销商后,风险和报酬就已经转移给经销商,不再属于公司的存货,由经销商自行处置。经销商存货主要分为展示样柜和小部分已售未安装产品,经销商退出经销区域后,若其所经营的区域没有新的经销商接盘,退出经销商自行处理其所拥有的样柜,并负责其已售未安装产品的安装服务;若其所经营区域有新的经销商接盘,退出经销商与新的经销商自行协商样柜的转让价格和已售未安装订单的费用结算,并最终依据上述双方的协议,完成样柜的转让和已售未安装订单的交接。

经销商进销存情况

关于报告期经销商的进销存情况,公司销售给经销商的产品形成经销商的采购额,公司销售给经销商的订单中可以分为两类:有终端客户的订单和样柜订单。对于“有终端客户的订单”最终都将实现销售,而“样柜订单”是属于经销商买断后的产品,经销商有自主的处置权,公司无法准确知道其最终的去向。

报告期内公司经销商进销存情况列示如下:

单位:套、万元

注:上表列示的经销商期末存货指报告期内经销商向公司购买的样柜;经销商期末存货由经销商样柜存货及少量于期末到货但未来得及安装的厨柜构成,公司无法获悉准确数据。

因整体厨柜行业的定制化特性,公司及可比上市公司对经销商均采取“卖断”销售模式,无法准确获悉各期末经销商存货数量,可比上市公司也未披露相关数据。以当期对经销商销售样柜数据作为经销商的存货替代数据,报告期内公司经销商样柜销售占主营业务收入比例与可比上市公司数据接近,不存在异常。

厨柜由于受厨房大小、功能需求、装修风格及个人喜好等的影响,属于高度定制化的产品。经销商均是根据客户的具体订单向公司采购,故不存在突击进货的情况。扣除滚存的小部分已售未安装产品,经销商的存货主要为样柜。

(2)直营模式

直营店由公司直接管辖,能够保证策略、沟通的有效性,提升信息传导及战略方针落实效率,是公司高端定位落地,并收集市场一线信息的举措。同时,由于直接管辖的因素,设计、销售等服务创新环节可以做到“先行先试”,以市场先锋的身份引导经销商开展当地业务。

报告期内直营店数量及销售额

单位:家、万元

新增和撤销的直营店情况

报告期内,公司新增和撤销的经销商数量变动情况如下表所示:

单位:家、万元

报告期内公司直营店的变动原因

单位:家

报告期内,对直营店面数量影响最大的是营销渠道转变,即由直营模式转变为经销模式。经营方式转变的主要原因是经过较长期的培育,直营公司当地及周边市场已日趋成熟,公司为优化渠道配置,提升经营效率而转为经销模式经营。此外,销售网点的布局需要和店面的优化需要也是引起直营店数量变动的重要原因。

直营店单店情况

报告期内,公司直营店数量持续下降,以期末直营店数量计算的单店销售额会较实际单店销售额存在偏差,因此采取持续经营的直营店单店销售额进行比较分析,具体情况如下:

单位:万元

2015年、2014年公司直营店单店销售收入基本持平,2016年单店销售收入增长较快,与行业增长趋势相一致。2016年公司营业收入增长40.25%,可比上市公司如索菲亚营业收入增长41.75%、欧派营业收入增长27.23%、皮阿诺营业收入增长23.12%。

公司直营店单店销售额大幅上升主要原因为:市场需求保持快速增长,特别是2016年市场整体环境较好;公司品牌认可度得到大幅提升;公司的市场占有率得到进一步提高;公司通过在互联网营销上的发力,销售业绩及订单数取得了快速的增长;公司不断进行信息化系统升级,提升消费者销售、安装、售后等各方面的消费体验,增强订单获取能力。

(3)大宗业务销售模式

随着我国精装房政策的陆续颁布,精装房比例的不断提升,大宗销售业务模式已成为整体厨柜企业新的销售增长点。

大宗业务具有销售规模大、交期短、系统化和信息化管理要求高的特点,公司在系统化和信息化管理方面具有一定的竞争优势,同时随着本次募投项目的逐步实施,公司在产能上的优势也能得到进一步体现。

在销售模式上,从2013年开始,公司全面发展工程代理商,并从2014年开始由代理商全面承接大宗业务,这种模式的优势在于规避厂家风险、缩短服务节点、迅速扩大销量等。目前公司已在北京、上海、广州、深圳、福建、海南等大宗业务核心区域拥有一大批优质代理商,同时公司分别与中国金茂、复地、金科、中骏、泰禾、绿城、华润、合景泰富、绿地等几十家百强地产企业形成战略合作伙伴关系。

(4)电子商务销售模式

公司采用借助天猫等第三方平台与建立自有“G1999电子商务平台”销售渠道相结合、业务与服务相结合的营销模式,将电子商务业务打造成公司重要的营销渠道。电子商务销售模式快速解决渠道网点覆盖程度不足的问题,减少对实体店的依赖、有效降低实体店经营风险。该模式的核心是O2O,可以增加消费者接触品牌的途径和频次,通过全时段的展览内容,提升消费者的购买概率,提高客户平均消费额,从而优化客户群体的整体质量。

5、公司的物流及仓储模式

公司物流主要由仓储物流部负责,由该部门统一负责成品库管理、退货产品的接收、原材料的到货提货、卸货及发货、物流商的管理。公司物流业务主要是把整体厨柜部件及配件直接发送至全国各地的经销商和直营店,物流运送方式以汽车运输为主,主要采用第三方物流外包运输方式。公司对承运商的选取通过市场调研、谈判、招标等方式,每年签订一次合同,对承运商在运输安全、价格、速度、服务等方面进行考核,实行优胜劣汰。公司建立了《仓储物流控制程序》等管理制度和作业流程文件,严格执行相关仓库管理制度。公司完善的物流和仓储管理体系有效地提高了供应链响应速度、降低了物流成本,提高了经济效益。

6、退换货情况

报告期内,公司在经销模式、直营模式、大宗业务模式下退换货政策、数量和金额等情况列示如下:

(1)经销模式、直营模式、大宗业务模式下退换货的政策与会计处理

公司经销模式、直营模式、大宗业务模式下,相关的退换货政策一致。针对厨柜(柜体、台面)和厨房配套设备(电器、用品)这两类退换货需求,公司执行不同的政策。

鉴于公司厨柜生产模式为以销定产,采取标准件和非标准件相结合的大规模定制化生产模式,因此厨柜(柜体、台面)不存在退货的情况。如果客户的厨柜(柜体、台面)出现质量问题,公司通过增补或者返修的方式重新发货进行处理。

对于厨房配套设备(电器、用品)的退换货需求,公司则执行如下政策:公司销售业务员接到客户提出的退换货申请,经销售经理审批后方可办理相关手续,并由质检员负责对客户退回的货物进行质量检查。若退回的货物为良品或可修复,则可办理货物的入库手续,此项情况下不影响货物的再次销售。若退回的货物不可修复,则直接报废处理。对于需要换货的情况,公司在收到客户退回的货物之后,会根据客户的实际要求再重新安排发货。

退换货的会计处理:若出现退货情况,公司按退货货物原价金额冲减退货当期的销售收入和销售成本;若出现换货情况,公司按先退货后销售进行会计处理,即按需要更换的原货物原价金额冲减当期的销售收入和销售成本,再以更换后的新货物价值确认新的销售收入,结转相应销售成本。

(2)退换货数量及金额

报告期内,公司经销模式、直营模式、大宗业务模式下发生的换货情况具体如下:

单位:万元

报告期内未发生整体厨柜退货的情况,发生的换货情形主要为因厨房配套设备(电器、用品)款式更换及运输途中损坏等原因而引起的部件更换。公司发生的换货金额占主营业务收入的比例较小。公司退换货情况发生较少的原因除自身以销定产的生产模式外,还与公司管理层近年加强产品质量的把控、重视售后等因素紧密相关。

7、质保安排

报告期内,消费者对购买的厨柜及其配套产品享受售后质保的政策。公司将对问题产品进行检验,判定是否属于该产品品质问题,如果判定问题因产品品质引起,公司将对此产品进行维修,或者更换同样或相当的产品,承担发生的维修或更换费用。如果判定问题因经销商引起,消费者的产品维修及费用支出将由经销商自身负责。针对出现品质问题且无法维修的木制品、基础五金及辅件,前三年可免费进行更换,第四年起,可由发行人按购买年限进行折旧补贴更换;针对出现品质问题且无法修复的台面等产品,第一年可免费进行更换,第二年起,可由厂家按购买年限进行折旧补贴更换。

8、样柜销售

样柜是指放在门店做展示作用的厨柜,主要包括柜体、台面、配件、厨房电器和饰品等。样柜的销售只在直营模式和经销商模式下才存在:

(1)直营模式情况下样柜是作为公司的存货管理

公司在推出新品或重新装修时对样柜进行更新,一般3年做一次较大的调整。退换下来的样柜按以下折扣政策销售给客户:

上样一年以内的样柜销售价格不得低于销售标准报价的9折;

柜体及其配件上样一年以上,两年以内的折扣不得低于销售标准报价的7.5折,两年以上的折扣不得低于销售标准报价的5.5折;

电器、饰品上样一年以上,两年以内的折扣不得低于销售标准报价的8折,两年以上的折扣不得低于销售标准报价的5折;

台面上样一年以上,两年以内的折扣不得低于销售标准报价的8折,两年以上的折扣不得低于销售标准报价的5折。

上述样柜处理政策是公司下达给各展厅的指导价格,展厅可以根据样柜实际状况(外观、迭代等情况)向公司申请特批价格。

展厅销售样柜并在安装后确认销售收入,报告期内直营模式下样柜的销售情况如下:

(2)经销模式下,销售给经销商的样柜是属于“卖断”模式,样柜交付给经销商后,风险和报酬就已经转移给经销商,即经销商拥有了样柜的处置权。销售给经销商样柜是根据经销商的不同需要而做的销售,一般有三种情况:第一种是经销商新开业展厅,属于新开展厅上样柜;第二种是经销商更换个别样柜;第三种是经销商店面重新装修。

公司向经销商销售样柜的价格和折扣主要政策如下:

样柜的木制品部分。更换单套样柜的样品柜木制品部分(吊柜、地柜)按公司全国标准零售价格表的4.5折供货。整店重装更换样柜按样品柜木制品部分(吊柜、地柜)按公司《金牌厨柜年度销售政策》执行;

样柜的配件部分。配件按公司全国统一经销商供货价格表的8.55折供货;

样柜的厨房电器部分。自有品牌的厨房电器按甲方全国统一经销商供货折扣表的7.1折供货;

样柜的台板部分。金牌石c和d系列(国产)3.5折,e和f系列(进口)4 折,其他系列(杜邦凯撒赛丽石等)4.5折。

报告期内公司向经销商销售样柜的情况如下:

因整体厨柜行业的定制化特性,公司及可比上市公司对经销商均采取“卖断”销售模式,无法准确获悉各期末经销商存货数量,但期末经销商存货主要为样柜及极少量期末到货尚未安装的存货,可比上市公司也未披露相关数据。

(3)可比上市公司情况

可比上市公司中,主营业务收入中为整体厨柜产品的欧派、皮阿诺均未披露其向经销商的样柜销售,家具行业的其他可比上市公司好莱客、曲美家具的招股说明书中对向经销商的样柜销售进行了披露,具体如下:

好莱客:“2011年-2013年及2014年1-9月,公司对经销商样品及装饰材料分别实现销售收入1,410.36万元、1,687.75万元、2,935.22万元及2,934.15万元,销售占比分别为3.66%、3.71%、4.52%及4.78%,销售金额较小,对发行人经营业绩影响很小。”

曲美家具:“2012年度、2013年度和2014年度,本公司向前五十大经销商销售金额分别占当期经销收入的63.50%、65.36%和64.67%。报告期内,本公司对前五十大经销商的样品销售金额及其占当期主营业务收入的比重情况如下表所示:

综上可知,报告期内发行人向经销商的样柜销售占主营业务收入比例与同行业可比公司相比较高,主要原因是报告期内经销商数量增长较多,分别增加157家、118家及93家,与同行业相比不存在异常。

9、销售合同中关于销售金额的约定

发行人直营门店对终端销售客户签署的销售合同中明确约定了厨柜、厨房电器、厨房用品等销售金额且直营门店通过公司ERP系统进行订单下达,在订单中对厨柜、厨房电器、厨房用品等的销售金额也做明确约定。

发行人同经销商签订的加盟经销协议及年度销售协议为框架协议,协议中对厨柜、厨房电器、厨房用品的销售品类进行约定,具体销售金额由经销商通过公司ERP系统进行订单下达,在订单中对厨柜、厨房电器、厨房用品等的销售金额做明确约定。

发行人同工程代理商签订的代理销售协议为框架协议,协议中对厨柜、厨房电器、厨房用品的销售品类进行约定,具体销售金额由工程代理商通过公司ERP系统进行订单下达,在订单中对厨柜、厨房电器、厨房用品等的销售金额做明确约定。

10、单店销售分析

报告期内,直营店与经销商单店销售额情况如下:

单位:万元

注:持续经营的经销商指报告期内持续经营的经销商店面

报告期内,与经销商相比,直营店单店销售额较高,主要原因如下:

直营店直接销售给终端客户,销售价格为“零售价”,而经销商单店销售额为公司向经销商销售的“出厂价”,一般而言,终端零售价较出厂价上浮80%-120%幅度;

公司直营店主要处于上海、杭州、厦门等区域,经济发展水平高,居民消费能力高;而经销商除一、二线城市外,还广泛分布于三、四线城市,销售水平较低;

公司直营店对比经销商店面持续经营时间较长,市场投入较大,品牌形象较好,营销人员配置充分;

报告期内,公司持续对直营店进行“优化”,保留下来的直营店均为经营期限较长,单店销售额较高的直营店。

综合以上分析,与经销商对比,直营店单店销售额处于合理水平。

11、直营店转变为经销商的情况

报告期内,直营店转变为经销商的具体情况如下:

单位:家、万元

资产处置方面,公司将直营店的相关资产按评估价格出售给经销商;人员处置方面,经销商接收原直营店的相关人员。

在处置直营店时,由于考虑到直营店整体转让的因素,相关资产的评估价格一般不低于与账面价值,故资产转让出售时不会对发行人当期的财务状况产生较大影响。

直营店转变为经销商后,账面直营终端收入转化为经销商收入,收入规模有一定程度下降,但对公司的盈利能力没有明显影响,也不会对公司财务状况造成重大影响。

公司采取“经销为主、直营及大宗业务为辅”的销售模式,报告期内部分直营店的转变符合公司的发展战略,有利于优化渠道资源,不存在发行人经营模式的重大改变。

(三)报告期主要产品的产销情况

1、报告期公司产能、产量变化情况

公司采取以销定产的业务模式,综合产能利用率平均在95%以上,产品的产销率基本维持在100%左右。报告期内,公司产能利用情况如下:

产能利用及产销量情况

2、报告期内公司的产品销售情况

公司主营业务收入情况(按业务)

单位:万元

3、报告期内向前五名客户销售的情况

前五名客户销售情况

单位:万元

注:江西宜家实业有限公司的营业收入包括经销收入和少量大宗业务收入。

报告期公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有5%以上股份的股东在最近三年及一期公司前五名客户中不占有权益。公司最近三年及一期不存在向单个客户的销售比例超过销售总额50%的情况。

(四)报告期内主要产品的原材料、能源及其供应情况

1、主要能源供应情况

公司生产经营所需要的主要能源为电力,由公司所在地供电局提供。报告期内电力供应稳定、充足,且价格比较稳定,能够满足公司生产经营需要。

报告期电费情况表

2016年度电费单价下降为厦门生产基地电费单价下降导致,具体原因如下:

2016年随着公司产量的增长,夜间用电情况增加,按公司厦门市同安电力公司签订的高压供用电合同,供电方对用电方执行分时电价,夜间的用电单价为0.66元/度,远低于日间0.98元/度的用电单价,此项原因致使2016年用电单价下降。

2、主要原材料供应情况、价格变动情况(1)原材料采购情况

如上表所示,报告期内对主要原材料采购占比基本稳定,除台板外,其余主要原材料采购占比波动幅度在5%以内。2015年,公司采购台板金额为15,631.77万元,占2015年度全年原材料采购的比例为29.17%,较2014年增加7.73%;2016年,采购台板金额为27,333.42万元,占2016年度全年原材料采购的比例为38.24%,较2015年增加9.07%,主要是由于公司为进一步加强品牌质量的提升,于2015年陆续要求经销商使用公司提供的台板,主要台板-石英石台板需求不断增加,2015年至2016年采购数量较上年分别增长91.81%,140.05%。

(2)主要原材料价格变动情况

注:由于整体厨柜产品的原材料种类繁多,不同大小、不同厚度、不同材质的原材料价格差异较大,因此原材料采购价格为简单加权平均价格。

3、公司报告期内向前十名原材料供应商采购情况

报告期内,公司主要采购原材料包括板材类、五金类、电器类、门板类、台板类等,前十大原材料供应商采购情况如下:

注:以上原材料供应商系同一控制下的公司合并统计后的前10名原材料供应商。厦门鹭安顶品家居有限公司的数据包含厦门鹭安顶品家居有限公司、江苏顶品家居有限公司和厦门视界至尚新材料有限公司。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有5%以上股份的股东在最近三年及一期公司前五名供应商中不占有权益。公司最近三年及一期不存在向单个企业的采购比例超过采购总额50%的情况。

(五)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争情况

公司的主要竞争对手如下表所示:

2、发行人在行业中的地位和市场份额

截至2016年12月31日,公司在全国范围内拥有品牌专卖店806家,是以专业著称的国内高端整体厨柜领导品牌之一。据统计,2011-2013年包括发行人、欧派、博洛尼、志邦、皮阿诺等主要全国性品牌的市场占比由不足10%提高至10%以上,但尚未超过15%,未来随着行业成熟度不断提高,全国性品牌市场占有率将进一步提升。

金牌厨柜在行业中的地位

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况(一)固定资产

1、固定资产

截至2016年12月31日,公司固定资产价值及成新率情况如下表所示:

固定资产情况

单位:元

截至2016年12月31日,发行人固定资产抵押或担保的情况如下表所示:

公司固定资产抵押情况

单位:万元

2、房屋及建筑物

截至本招股说明书摘要签署日,本公司及子公司拥有的房屋及建筑物情况如下:

公司房屋及建筑物情况

房屋及建筑物处尚未取得房屋所有权证情况

公司同安生产基地二期厂房等房产尚未办理相应房屋所有权证,主要是因为公司认为厂房的建筑质量存在瑕疵,要求承建单位进行整改,故尚未完成与承建单位的工程决算,导致建设档案暂时无法归档,无法提交申办《房屋所有权证》所需的资料。经公司与承建单位多次沟通,承建单位已开始进行二期厂房的整改修缮工作,上述建设档案的归档手续已于近期重启。

公司同安生产基地三期厂房等房屋尚未办理相应房屋所有权证,主要是因为公司在同安生产基地三期上增加实木生产线。同安生产基地三期办理《房屋所有权证》所需资料则已提交厦门市不动产登记中心,根据受理凭证显示,公司将于2017年3月14日取得相应权证。

公司同安生产基地二期、三期厂房等房产是在公司合法拥有土地使用权的土地上建设,其建设过程已办理了必要的法律手续,不涉及发行人建设过程中存在违法违规情况。因此,公司申办同安生产基地二期、三期厂房等房产的《房屋所有权证》不存在法律障碍。

截至2016年12月31日,公司、子公司或分公司向第三方租用的房产情况如下:

(下转A26版)


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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